Kallelse till extra bolagsstämma den 22 september 2009 i Swedol AB (publ)

a) per post märkt "Extra bolagsstämma" till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö,

b) per fax 08-798 94 94,

c) per telefon 08-712 00 00,

d) per e-post info@swedol.se, eller

e) på bolagets hemsida www.swedol.se.

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast den 16 september 2009 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på bolagets kontor, på bolagets hemsida www.swedol.se, per telefon på 08-712 00 00 eller per fax 08-798 94 94. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två personer att justera protokollet.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om nyval av Gert Karnberger som ytterligare styrelseledamot i bolaget.

7. Fastställande av arvode till den nyvalda styrelseledamoten.

8. Stämmans avslutande.

I enlighet med beslut på årsstämman 2009 har en valberedning inrättats bestående av Johan Lannebo (valberedningens ordförande), representerande Lannebo Fonder, Rolf Zetterberg, representerande Zelda AB, Göran Leine, representerande Kåpan Pensioner och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Punkt 1;

Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som ordförande leda bolagsstämman.

Punkt 6;

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan suppleanter och att Gert Karnberger utses till ny styrelseledamot.

Punkt 7;

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå till Gert Karnberger med 125 000 kronor för mandatperioden.

Valberedningens motiverade yttrande till förslag av val av Gert Karnberger till ny ledamot finns publicerat på bolagets hemsida, www.swedol.se.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 32 000 000 aktier, varav 3 200 000 A-aktier och 28 800 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 60 800 000 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier till en röst.

Stockholm i september 2009

Styrelsen